Polícia Federal apreende R$ 400 mil e prende dupla em Iguatu

Polícia Federal apreende R$ 400 mil e prende dois suspeitos durante operação realizada na terça-feira (30) em Iguatu, interior do Ceará.

Os investigados transportavam o montante em espécie quando foram abordados pelos agentes, que já monitoravam a dupla por indícios de lavagem de dinheiro.

Dinheiro seria proveniente de desvios do FNDE

De acordo com a PF, os R$ 400 mil seriam parte de recursos desviados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), originalmente destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A corporação apura fraudes em licitações que teriam direcionado contratos públicos a empresas ligadas ao grupo investigado, espalhadas por diferentes municípios cearenses.

Contradições e falta de registro bancário chamaram atenção

No momento da abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes sobre a origem e o destino do dinheiro. Nenhum deles soube explicar por que evitava transferências eletrônicas, estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (dados da Febraban), operações em espécie acima de R$ 100 mil são consideradas de alto risco e costumam acionar mecanismos internos de prevenção à lavagem de capitais.

Crimes investigados e possíveis penas

A dupla poderá responder por desvio de verbas públicas, fraude em licitação, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e mapear o destino final dos valores apreendidos.

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Crédito da imagem: Divulgação