Polícia Federal apreende R$ 400 mil e prende dupla em Iguatu
Polícia Federal apreende R$ 400 mil e prende dois suspeitos durante operação realizada na terça-feira (30) em Iguatu, interior do Ceará.
Os investigados transportavam o montante em espécie quando foram abordados pelos agentes, que já monitoravam a dupla por indícios de lavagem de dinheiro.
Dinheiro seria proveniente de desvios do FNDE
De acordo com a PF, os R$ 400 mil seriam parte de recursos desviados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), originalmente destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
A corporação apura fraudes em licitações que teriam direcionado contratos públicos a empresas ligadas ao grupo investigado, espalhadas por diferentes municípios cearenses.
Contradições e falta de registro bancário chamaram atenção
No momento da abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes sobre a origem e o destino do dinheiro. Nenhum deles soube explicar por que evitava transferências eletrônicas, estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (dados da Febraban), operações em espécie acima de R$ 100 mil são consideradas de alto risco e costumam acionar mecanismos internos de prevenção à lavagem de capitais.
Crimes investigados e possíveis penas
A dupla poderá responder por desvio de verbas públicas, fraude em licitação, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e mapear o destino final dos valores apreendidos.
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Crédito da imagem: Divulgação